公告日期：2026-03-23

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-020
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于签署《战略投资协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易概述：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限公司（以下简称“紫金黄金”）签订《股份转让协议》，拟以41.36元/股向紫金黄金转让其合计持有的241,925,746股公司A股股票，《股份转让协议》签署生效后，紫金黄金构成本公司关联方；同日，经公司董事会审议批准，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，公司拟以30.19港元/股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）向紫金黄金定向增发310,902,731股公司H股股票（以下简称“本次H股发行”）。本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次H股发行经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、董事会第四次独立董事专门会议、及董事会第六次会议分别审议通过，尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对相关议案的投票权。

截止本公告日，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：（1）截至本公告日，紫金矿业
其他全资子公司持有本公司18,833,400股股票，占本公告日及股份转让事项完成前本公司已发行股本总额约0.99%；（2）2025年9月，公司通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以5,050.27万港元认购与紫金黄金属于同一控制主体控制之紫金黄金国际有限公司在联交所公开发行的股票，截至2025年期末，相关股票已经处置。

风险提示：公司H股发行尚需股东会审议批准，并获得公司股票上市地监管机构及香港联交所的事前批准、许可、备案或登记（如适用）后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

2026年3月22日，公司控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰与紫金黄金签署《转让协议》，向紫金黄金转让其持有的公司股份合计241,925,746股，约占当前公司总股本的12.73%。

在此基础上，为进一步深化公司与紫金黄金之间的战略协同与一致性，使紫金黄金以更稳定的股东基础为公司提供长期支持，促进公司长期可持续发展，经2026 年3 月 22 日 公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司与紫金黄金签订《战略投资协议》，公司拟以30.19港元/股的价格向紫金黄金发行310,902,731股H股普通股。

本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）《战略投资协议》基本情况

公司于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，公司拟向紫金黄金定向新增发行境外上市外资股（H股）并在联交所主板挂牌上市；紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购公司定向增发的310,902,731 股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。

若本次H股发行完成于2025年年度利润分配除息日或之后，则认购金额须作出下调，调整金额=2025年H股股息总额/2025年股息日公司已发行H股总数×认购
股份总数。

本次发行应满足的先决条件包括但不限于赤峰黄金股东会批准、国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查等。

（二）本次H股发行方案

1. 股票类型及股份面值

本次H股发行的股份类型为境外上市外资股（H股），均为普通股。本次H股发行股份的每股面值为人民币1.00元。

2. 发行方式与发行时间

本次H股发行将根据股东会的批准采取向特定对象非公开发行的方式。

本次H股发行在获得境内外监管机构及香港联交所的批准、许可、备案或登记（如适用）后，由本公司在批准、许可、备案或登记（如适用）的有效期内选择适当时机实施。

3. 发行对象和认购方式

本次H股发行的发行对象为紫金黄金（集团）有限公司。

发行对象紫金黄金以现金方式认购本次H股发行股份。

4. 发行价格

在遵守适用法律、法规的前提下，本次H股发行的发行价格为30.19港元/股。
若本公司在本次H股发行的发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。