公告日期：2026-04-14

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-022
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年年度报告 √ √

3 2025 年度利润分配方案 √ √

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方

4 案的议案 √ √

5.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

5.01 执行董事 2026 年度薪酬方案 √ √

5.02 非执行董事 2026 年度薪酬方案 √ √

5.03 独立董事 2026 年度薪酬方案 √ √

6 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的 √ √

议案

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √ √

8 关于 2026 年度担保计划的议案 √ √

9 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 √ √

关于提请股东会给予董事会增发 A 股和（或）H 股股份

10 之一般性授权的议案 √ √

关于提请股东会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的

11 议案 √ √

12 关于变更公司名称的议案 ……
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