公告日期：2026-04-14

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议议程......4
议案一......6
2025 年度董事会工作报告......6
议案二......7
2025 年年度报告......7
议案三......8
2025 年度利润分配方案......8
议案四......9
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案......9
议案五......10
关于董事 2026 年度薪酬方案的议案......10
议案六......12
关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案......12
议案七......13
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......13
议案八......14
关于 2026 年度担保计划的议案......14
议案九......15
关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案......15
议案十......17
关于提请股东会给予董事会增发 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案......17

议案十一......19
关于提请股东会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案......19
议案十二......21
关于变更公司名称的议案......21
议案十三......22
关于修订《公司章程》及其附件的议案......22
议案十四......23
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案......23
非审议事项......24
赤峰黄金独立董事 2025 年度述职报告......24
附件......25
赤峰黄金董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度......25

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）13:00

网络投票时间：2026 年 5 月 8 日，通过交易系统投票平台：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台：9:15-15:00

现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号办公楼一层会议室

会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

会议主持人（大会主席）：董事长王建华先生

参会人员：股东及股东代表、董事、高管、中介机构等

会议议程

会议主持人（大会主席）宣布会议开始；

会议秘书（董事会秘书）宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份

总额；

会议主持人根据《公司章程》《股东会议事规则》提议表决票清点人；

非累积投票议案

1．普通决议案：2025 年度董事会工作报告

2．普通决议案：2025 年年度报告

3．特别决议案：2025 年度利润分配方案

4．特别决议案：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议

案

5．普通决议案：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

5.01 普通决议案：执行董事 2026 年度薪酬方案

5.02 普通决议案：非执行董事 2026 年度薪酬方案
5.03 普通决议案：独立董事 2026 年度薪酬方案
6．普通决议案：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案
7．普通决议案：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
8．特别决议案：关于 2026 年度担保计划的议案
9．特别决议案：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10．特别决议案：关于提请股东会给予董事会增发 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案
11．特别决议案：关于提请股东会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
12．普通决议案：关于变更公司名称的议案
13．特别决议案：关于修订《公司章程》及其附件的议案
14．普通决议案：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案

现场会议议案表决；统计并宣布现场投票表决结果；

休会、与会代表休息交流（等待网络投票结果）；

统计并宣布最终表决结果、律师发表见证法律意见；

本次会议闭幕。

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司股票上市地证券监管规则和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。