公告日期：2026-04-21

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年五月七日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程......3
议案一......4
关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案...... 4

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 7 日 13:00

网络投票时间：2026 年 5 月 7 日，通过交易系统投票平台：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台：9:15-15:00

现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

会议主持人（大会主席）：董事长王建华先生

参会人员：股东及股东代表、董事、高管、中介机构等

会议议程

会议主持人（大会主席）宣布会议开始；

会议秘书（董事会秘书）宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总 额；

会议主持人根据《公司章程》《股东会议事规则》提议表决票清点人；
非累积投票议案
1．特别决议案：关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案

现场会议议案表决；统计并宣布现场投票表决结果；

休会、与会代表休息交流（等待网络投票结果）；

统计并宣布最终表决结果、律师发表见证法律意见；

本次会议闭幕。

议案一

关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案

各位股东：

2026年3月22日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与紫金黄金（集团）有限公司【简称“紫金黄金”，系紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）之全资子公司】签订《战略投资协议》。根据协议约定，公司拟以30.19港元/股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）向紫金黄金定向增发310,902,731股公司H股股票（以下简称“本次H股发行”）。同日，公司控股股东李金阳女士及其一致行动人与紫金黄金签署了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的股份转让协议》，因此本次H股发行将构成关联交易（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后紫金黄金将成为公司控股股东，将进一步深化公司与紫金黄金之间的战略协同与一致性，使紫金黄金以更稳定的股东基础为公司提供长期支持，促进公司长期可持续发展。

一、本次H股发行方案

（一）股票类型及股份面值

本次H股发行的股份类型为境外上市外资股（H股），均为普通股。本次H股发行股份的每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式与发行时间

本次H股发行将根据股东会的批准采取向特定对象非公开发行的方式。

本次H股发行在获得境内外监管机构及香港联交所的批准、许可、备案或登记（如适用）后，由本公司在批准、许可、备案或登记（如适用）的有效期内选择适当时机实施。

（三）发行对象和认购方式

本次H股发行的发行对象为紫金黄金（集团）有限公司。

（四）发行价格

在遵守适用法律、法规的前提下，本次H股发行的发行价格为30.19港元/股。

若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。

（五）发行规模及发行数量

本次H股发行的H股不超过310,902,731股，约占发行前公司总股本的16.3%，最终发行规模由公司董事会或其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况而确定。
若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次H股发行的数量上限将相应调整。

（六）限售期

紫金黄金认购的本次H股发行股份在联交所上市后限售期为18个月。本次发行相关的监管机构及联交所对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

（七）募集资金投向

本次H股发行的募集资金在扣除发行相关费用后，所得款项净额将用于以下用途：
1．公司计划募集资金净额的50%用于两个现有海外矿山的扩建及增产，加强地质勘探工作，并在现有采矿权范围内开展区域性及深部勘探，同时拓展周边勘探权。包括但不限于：

老挝塞班金铜矿：（a）持续开展地下矿山掘进工程、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。