公告日期：2026-03-13

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2026-016

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日

至2026 年 4 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年末期利润分配方案的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于请求公司股东会授权董事会决定 2026 年度 √

中期利润分配方案的议案

5 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津 √

贴的议案

7 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

8 关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖 √

励的议案

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

9.01 党彦宝 √

9.02 刘元管 √

9.03 卢军 √

9.04 高建军 √

9.05 梁国平 √

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

10.01 张鸣林 √

10.02 孙积禄 √

10.03 李耀忠 ……
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