公告日期：2026-03-13

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2026-015
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中董事5
名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司于2026年3月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名第五届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、梁国平先生，独立董事候选人为张鸣林先生、孙积禄先生、李耀忠先生（上述候选人简历附后）。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。

公司独立董事候选人中，李耀忠先生为会计专业人士。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过3家，在本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事及独立董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名董事、3名独立董事，与1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自2025年度股东会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日

党彦宝先生简历

党彦宝先生，自2005年11月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长，自 2011 年至今任宁夏燕宝慈善基金会理事长，自 2012 年至今任宁夏宝丰集团有限公司董事长。现还兼任全国工商联执委、宁夏工商联副主席、宁夏回族自治区政府参事等职务。

党彦宝先生系本公司实际控制人，直接持有本公司股份552,000,000股，直接持股比例为 7.53% ；间接持有本公司股份3,523,324,553股，间接持股比例48.05%，合计持股比例为55.58%，其控制的股份比例为70.45%。公司股东东毅国际集团有限公司系党彦宝先生控制的企业，除此之外，党彦宝先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询，党彦宝先生不属于“失信被执行人”。

刘元管先生简历

刘元管先生，2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

刘元管先生持有本公司股份2,800,000股，持股比例为0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。经公司在中国证券监督管理委员会官网证券期货市场失信记录查询平台中查询，刘元管先生不属于“失信被执行人”。

卢军先生简历

卢军先生，2025 年 2 月至今任宁夏宝丰集团有限公司总裁。……
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