公告日期：2026-03-13

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2026-010
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知及相关材料于2026年2月24日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2026年3月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2名，会议由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，同时公司第四届董事会独立董事张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。述职报告详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《第四届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

履职情况报告详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

该议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《2025年度审计报告》

同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司2025 年度审计报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2025年末期利润分配方案的议案》

公司2025 年末期利润分配方案为：以公司总股本7,333,360,000 股扣除回购股
份 60,593,400 股 后 7,272,766,600 股 为 基 数 ， 派 发 现 金 红 利 人 民 币
3,054,557,999.96 元，其中，中小股东拟每股派发现金红利人民币 0.4921 元（含税），大股东拟每股派发现金红利人民币0.3906 元（含税）。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年末期利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。