公告日期：2026-03-13

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。现 将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、第四届董事会审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由独立董事李耀忠先生、孙积禄先生及董事卢军先 生共同组成。其中，李耀忠先生为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。

李耀忠先生，本科学历，高级会计师，注册会计师。2023 年 4 月至今担任
本公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，银川分所主任会计师。
孙积禄先生，教授。2023 年 4 月至今担任本公司独立董事。现任中国国际
经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员。

卢军先生，硕士学位，高级会计师。2016 年起至今任本公司董事。2012 年
8 月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁、总裁。

二、董事会审计委员会 2025 年召开会议情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 14 项议案。具体
情况如下表：

会议届次 会议时间 审议内容

第四届董事会审计委 1.审议《公司 2024 年度财务报表》

2025 年 2 月 8 日

员会第十一次会议
第四届董事会审计委

2025 年 2 月 28 日 1.审议《公司 2024 年度财务报表》

员会第十二次会议

1.审议《2024 年度内部控制评价报告》

第四届董事会审计委 2.审议《2024 年度审计报告》

2025 年 3 月 11 日

员会第十三次会议 3.审议《2024 年年度报告及其摘要》

4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5.审议《关于与关联方签署日常关联交易协议的
议案》

6.审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案》

7.审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》

8.审议《会计师事务所履职情况的评估报告》
9.审议《关于董事会聘任 2025 年度财务总监的议
案》

第四届董事会审计委 1.审议《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年
2025 年 4 月 22 日

员会第十四次会议 第一季度报告》

第四届董事会审计委 1.审议《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年
2025 年 8 月 21 日 半年度报告及其摘要》

员会第十五次会议

第四届董事会审计委 1.审议《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年
2025 年 10 月 23 日

员会第十六次会议 第三季度报告》
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