公告日期：2026-04-04

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2026-024

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,295

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,462,794,206

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.2197

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议
决议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事党彦宝先生、孔军峰先生、独立董事张鸣
林先生因公出差未出席本次会议。
2、公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,461,284,806 99.9564 1,201,800 0.0347 307,600 0.0089

2、 议案名称：关于公司 2025 年末期利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,461,991,106 99.9768 699,700 0.0202 103,400 0.0030
3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,461,573,506 99.9647 902,000 0.0260 318,700 0.0093

4、 议案名称：关于请求公司股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方
案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,461,985,806 99.9766 703,100 0.0203 105,300 0.0031

5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东……
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