公告日期：2026-05-20

四创电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：任小伟先生

现场会议时间：2026年5月28日（星期四），下午14:30

网络投票时间：2026年5月28日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 《2025 年度董事会工作报告》

2. 《2025 年度财务决算报告》

3. 《2026 年度财务预算报告》

4. 《2025 年度利润分配预案》

5. 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

6. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》

7. 《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8. 《关于公司 2025 年度董事津贴的议案》

（三）听取独立董事述职报告
（四）股东及股东代表发言
（五）投票表决

1.股东及股东代表现场投票

2.推举唱票人、计票人、监票人

3.清点表决票并宣布现场表决结果
（六）律师宣读法律意见书
（七）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（八）主持人宣布会议结束

二、议案

会议资料之一

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四创电子股份有限公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》和

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各

项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规

范运作，保障公司科学决策，推动业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态

势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作报告

如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事

会，共审议 53 项议案，会议情况如下：

董事会 董事会 董事会 董事会

会议时间 会议情况 召开方式 会议议案

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度总经理工作报告》

3.《2024 年度财务决算报告》

4.《2025 年度财务预算报告》

5.《2024 年度利润分配预案》

6.《2024 年年度报告全文和摘要》

7.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

8.《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

9.《关于 2025 年固定资产投资计划的议案》

2025 年 4 月 28 日 八届七次董 现场结合 10.《2024 年度内部控制评价报告》

事会 通讯 11《2024 ……
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