公告日期：2026-05-29

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2026-025
四创电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：四创电子高新区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,065,795

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.6167

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司第八届董事会召集，本次股东会由董事长任小伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议决
议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事孙怡宁先生因工作原因未能出席本次股东
会。
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,617,274 99.6524 366,621 0.2840 81,900 0.0636

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,653,874 99.6808 330,321 0.2559 81,600 0.0633

3、 议案名称：2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,701,601 98.9430 1,282,594 0.9937 81,600 0.0633

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,651,074 99.6786 333,221 0.2581 81,500 0.0633

5、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,196,523 87.7357 505,118 10.5604 81,500 1.7039

6、 议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型……
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