公告日期：2019-04-24
北京融海数据科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵平杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
审议公司2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议《2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
审议《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
董事会决定不对2018年度利润进行分配、也不进行资本公积金转增股本。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2019年度公司与关联方之间发生的关联交易为：公司向北京银行授信贷款不超过900万元，公司控股股东、实际控股人赵平杰无偿为此次贷款提供保证担保；公司租赁关联方赵平杰自有房屋给公司办事处使用，预计金额不超过20万元；2019年度预计日常关联交易发生金额不超过920万元。有关本议案内容详见公司同日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
赵平杰为关联董事，对本议案进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认控股股东赵平杰向公司提供无息借款的关联交易的
议案》
1.议案内容：
司控股股东赵平杰提供的无息借款共计412万元整，该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形，截止披露日公司已还清赵平杰412万元整。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
赵平杰为关联董事，对本议案进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于2019年3月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经与会董事逐项审议，董事会提名赵平杰先生、王辰先生、杨立群先生、段义先生、胡大祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。2.议案表决……
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