公告日期：2026-04-23

四创电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王 宁）

各位股东、股东代表

报告期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

王宁，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
行政法专业律师、保险金融专业律师，安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人。1986 年通过全国律师统一考试,取得律师资格。现合肥市财政局法律顾问、合肥仲裁委员会仲裁员。第五届合肥市律师协会副会长，第五届、第六届安徽省律师
协会理事。2012 年至 2019 年担任合肥市人民政府法律顾问。2009 年 12 至今担
任安徽元贞律师事务所律师、合伙人、主任。2016 年 4 月取得上海证券交易所独立董事资格。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会参会情况

报告期内，本人出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董

事会议案提出合理化建议和意见，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事

前认可意见或明确同意意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。对董事

会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司第八届董事会共召开 5 次，第

八届董事会召集股东会 3 次，本人参与的董事会、专门会议和股东会情况如下：

参加董事会的情况 参加股东会
独立董事 的情况
姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 席次数 席次数 数 亲自参加会议 的次数
次数

王宁 5 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会、提

名委员会委员，本人出席了所有应出席的专门委员会会议，认真履行职责，促进

了公司各项经营活动的顺利开展；薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委

员会议事规则》等规定，监督公司高级管理人员薪酬发放情况，审议并通过了公

司《关于公司 2024 年度董事、监事津贴的议案》《关于公司 2024 年度高级管理

人员薪酬议案》；审计委员会主要开展的工作有对公司 2024 年度财务报告审议、
年报编制监督、公司 2025 半年度财务报告审议、续聘 2025 年度审计机构等。对

专门委员会的各项议案均投了赞成票。本人参与的专门委员会情况如下：

薪酬与考核 战略委员会 审计委员会 提名委员会

委员会

独立 履职 亲自 履职期 履职期 履职期

董事 期应 出席 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出

参加 次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

次数

王宁 1 1 0 0 8 8 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。