公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-030
证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券
西藏信仰旅行旅游股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日10点00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-030
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

拉萨经济技术开发区西藏金采大厦318号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏信仰旅行旅游股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-028）。（二）审议《关于拟投资设立全资子公司“四川月提科技有限公司”的议案》

本次拟设立全资子公司主要是适应公司业务发展需要，加大互联网旅游的建设投入，利用互联网的强大优势，将公司的业务拓展开来，以进一步提升公司综合实力及竞争力，增强公司盈利能力，推进公司的整体业务及收入增长。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2018-030
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二） 登记时间：2018年9月14日上午9:00至上午10:00
（三） 登记地点：拉萨经济技术开发区西藏金采大厦318号。
四、 其他
（一） 会议联系方式：电话0891-6277777
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议如开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司
董事会

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