公告日期：2026-05-16

贵州钢绳股份有限公司（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）
股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2025年年度股东会会议资料

二 0 二六年五月

目录

1、会议议程.......…....2
2、会议须知.......….……43、会议议案

1）2025 年度董事会工作报告.......7
2）2025 年年度利润分配方案.......12
3）2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算......13
4）2025 年年度报告及年度报告摘要........19
5）独立董事述职报告.........20
6）关于续聘会计师事务所的议案........21
7）关于公司日常关联交易的议案........228）关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告………………239）关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案……………….24

贵州钢绳股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2026年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召
开当日的9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2026年5月22日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

三、会议主持人：公司董事长马显红先生

四、会议议程

（一）宣布股东会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情
况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2025 年年度股东会会议须知

（四）议案审议

序号 议案名称 报告人

1 2025 年度董事会工作报告 马显红先生

2 2025 年年度利润分配方案 马显红先生

3 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算 马显红先生

4 2025 年年度报告及年度报告摘要 马显红先生

5 独立董事述职报告 马显红先生

6 关于续聘会计师事务所的议案 马显红先生

7 关于公司日常关联交易的议案 马显红先生

8 关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 马显红先生

9 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 马显红先生
（五）股东审议、股东发言、提问、答疑
（六）选举监票人、计票人
（七）宣布对审议的议案进行表决
（八）宣布表决结果、宣读股东会决议
（九）见证律师宣读律师见证意见
（十）董事在股东会决议、会议记录上签字
（十一）宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的正常进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《贵州钢绳股份有限公司股东会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东会会议须知如下：
一、会议组织方式

1、本次股东会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会的职权。二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次股东会审议九项议案，其中2025年年度利润分配方案为特……
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