
公告日期:2025-02-19
贵州钢绳股份有限公司
公司章程
二○二五年二月
目录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东大会的一般规定...... 11
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知...... 15
第五节股东大会的召开...... 17
第六节股东大会的表决和决议...... 21
第五章董事会...... 26
第一节董事...... 26
第二节董事会...... 30
第六章经理及其他高级管理人员...... 37
第七章监事会...... 39
第一节监事...... 39
第二节监事会...... 40
第八章公司党委...... 41
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节财务会计制度...... 43
第二节内部审计...... 47
第三节会计师事务所的聘任...... 47
第十章通知和公告...... 48
第一节通知...... 48
第二节公告...... 49
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节合并、分立、增资和减资...... 50
第二节解散和清算...... 51
第十二章修改章程...... 54
第十三章附则...... 54
第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。公司经贵州省人民政府黔府函(2000)654 号文批准设立,在贵州省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:915203002147892034。
第三条公司于 2004 年 4 月经中华人民共和国证券监督管理委员
会批准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)7000 万股,于2004 年 5 月在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称:
中文全称:贵州钢绳股份有限公司
英文全称:GUIZHOU WIRE ROPE Co.Ltd
第五条公司住所:贵州省遵义市桃溪路 47 号
经营场所:贵州省遵义市红花岗区和平大道 1 号
第六条公司注册资本为 24509 万元人民币。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨:适应社会主义市场经济的要求,在国家产业政策的指导下,建立企业法人治理结构,转换经营机制,充分发挥自身优势,加强科学管理和技术改造,推进技术进步,扩大规模经营,增强市场竞争能力,以实现利润最大化为公司目标,确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务;相关科技产品的研制、开发与技术服务;混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进
出口业务;钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口;废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务;建筑机电安装工程;索具加工、销售及进出口;化工产品(不含化学危险品)生产、销售及进出口业务;道路普通货……
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