公告日期：2025-02-19

贵州钢绳股份有限公司

公司章程

二○二五年二月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东大会的一般规定...... 11

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 15

第五节股东大会的召开...... 17

第六节股东大会的表决和决议...... 21
第五章董事会...... 26

第一节董事...... 26

第二节董事会...... 30
第六章经理及其他高级管理人员...... 37
第七章监事会...... 39

第一节监事...... 39

第二节监事会...... 40
第八章公司党委...... 41
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节财务会计制度...... 43

第二节内部审计...... 47

第三节会计师事务所的聘任...... 47
第十章通知和公告...... 48

第一节通知...... 48

第二节公告...... 49
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50

第一节合并、分立、增资和减资...... 50

第二节解散和清算...... 51
第十二章修改章程...... 54
第十三章附则...... 54

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。公司经贵州省人民政府黔府函（2000）654 号文批准设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：915203002147892034。

第三条公司于 2004 年 4 月经中华人民共和国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）7000 万股，于2004 年 5 月在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：贵州钢绳股份有限公司

英文全称：GUIZHOU WIRE ROPE Co.Ltd

第五条公司住所：贵州省遵义市桃溪路 47 号

经营场所：贵州省遵义市红花岗区和平大道 1 号

第六条公司注册资本为 24509 万元人民币。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，转换经营机制，充分发挥自身优势，加强科学管理和技术改造，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进
出口业务；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口；废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程；索具加工、销售及进出口；化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口业务；道路普通货……
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