公告日期：2025-03-29

贵州钢绳股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（马英）

2024 年度，作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背景如下：

马英，女，1977 年生，中国注册会计师、中国注册税务师、法
律职业资格、中国注册金融分析师（一级）、企业法律顾问、评标专家，现任贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限公司财务负责人、贵州黔通智联科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市公司独立董事管

理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立

性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，

不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

在2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事

会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定

发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

按照规定和要求，本人出席了公司的股东大会和董事会会议，从

参加各种会议的情况来看，本人认为：2024年度公司各项工作运转正

常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项

均履行了相关程序。本年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其

它事项提出异议。

1.出席董事会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 缺席原因及
独立董事姓名

董事会次数 （次） （次） （次） 其他说明

马英 6 6 0 0 -

召开董事会前本人主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，

调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充

分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行

性建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。

2.出席股东大会情况

本年应出席股东大 缺席原因及其他
独立董事姓名 出席次数

会次数 说明

马英 2 2 -

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作

规则的相关要求，根据本人的专业特长，在董事会审计委员会中担任

召集人，在战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员担任委

员，本人积极参加各个专门委员会会议，报告期内亲自出席了公司召

开的6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员

会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对

于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认

真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情

况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨

的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公

司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议

通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对

各项议案均未提……
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