公告日期：2025-03-29

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-020

贵州钢绳股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日10 点 30 分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度利润分配方案 √

4 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 √

5 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

6 独立董事述职报告 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

9 公司第九届董事会董事薪酬方案 √

10 公司第九届监事会监事薪酬方案 √

11 关于购买董监高责任险的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

12.01 马显红 √

12.02 汪家强 √

12.03 马明刚 √

12.04 杨程 √

12.05 刘廷均 √

12.06 张成宇 √

13.00 关于选……
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