公告日期：2025-03-29

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-012

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在
新区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以书面送
达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度董事会工
作报告，并提请股东大会审议。

2.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度总经理
工作报告。

3.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度利润
分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

4.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年计提各项
准备及损失核销的议案。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司信用减值损失累计 3,776.05 万元，2024
年度增加 201.09 万元，转回 198.89 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产减值损失 2,406.55 万元，2024 年度
计提 968.56 万元，转回 53.24 万元。

2024 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备金公司目前不涉及。

2024 年，公司未发生债权重组损失。

5.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算,并提请股东大会审议。

6.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年年度报告及年
度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

7.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

10.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年度内部控制评
价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

11.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（ 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了董事会审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

13.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

14.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

15.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

16.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.s……
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