公告日期：2025-04-17

贵州钢绳股份有限公司（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）
股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2024年年度股东大会会议资料

二 0 二五年四月

目录

1、会议议程.......…....2
2、会议须知.......….……43、会议议案

1）2024 年度董事会工作报告.......7
2）2024 年度监事会工作报告.......13
3）2024 年度利润分配方案.......17
4）2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算......18
5）2024 年年度报告及年度报告摘要........25
6）独立董事述职报告.........26
7）关于续聘会计师事务所的议案........27
8）募集资金存放与实际使用情况的专项报告........28
9）公司第九届董事会董事薪酬方案........29
10）公司第九届监事会监事薪酬方案.......30
11）关于购买董监高责任险的议案…........31
12）关于选举董事的议案.......32
13）关于选举独立董事的议案.......33
14）关于选举监事的议案…………..........34

贵州钢绳股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2025年4月23日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2025年4月23日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2025年4月23日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

三、会议主持人：公司董事长马显红先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情
况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知

（四）议案审议

序号 议案名称 报告人

1 2024 年度董事会工作报告 马显红先生

2 2024 年度监事会工作报告 马显红先生

3 2024 年年度利润分配方案 马显红先生

4 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 马显红先生

5 2024 年年度报告及年度报告摘要 马显红先生

6 独立董事述职报告 马显红先生

7 关于续聘会计师事务所的议案 马显红先生

8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 马显红先生

9 公司第九届董事会董事薪酬方案 马显红先生

10 公司第九届监事会监事薪酬方案 马显红先生

11 关于购买董监高责任险的议案 马显红先生

12 关于选举董事的议案 马显红先生

13 关于选举独立董事的议案 马显红先生

14 关于选举监事的议案 马显红先生

（五）股东审议、股东发言、提问、答疑
（六）选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
（七）宣布对审议的议案进行表决
（八）宣布表决结果、宣读大会决议
（九）见证律师宣读律师见证意见
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
（十一）宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。