公告日期：2026-04-25

贵州钢绳股份有限公司

审计委员会履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定,2025年度公司董事会审计委员会勤勉尽责, 本着为股东和公司董事会负责的精神，履行了以下工作：

一、审计委员会基本情况及换届选举情况

报告期内经历董事会换届，换届前公司第八届董事会审计委员会成员由马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生五名董事组成，其中：马英女士为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会主任委员。
公司在董事会任期届满后启动董事会换届选举工作，并于 2025 年 4 月 23 日
召开 2024 年年度股东大会选举独立董事，于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董
事会第一次会议选举产生董事会审计委员会。

换届后公司第九届董事会审计委员会成员由余传利先生、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生五名董事，其中：余传利先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2025 年度,公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议,具体如下:

1. 2025 年 1 月 16 日，召开了公司第八届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议，会议听取了中审众环会计师事务所关于 2024 年财务报表预审情
况的报告及关于年度审计工作计划与安排的汇报，审计委员会及独立董事对2024 年度审计提出相关要求。

2.2025 年 3 月 21 日召开了公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，会议审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告以及会计政策变更等议案并同意提交董事会审议。

3.2025 年 4 月 27 日召开了公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次
会议，会议审议通过公司 2025 年第一季度报告并同意提交董事会审议。

4.2025 年 7 月 9 日召开了公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，会议听取了关于公司半年度经营情况和相关财务指标的汇报，并审议了公司 2025 年半年度业绩预告。

5.2025 年 8 月 26 日召开了公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次
会议，会议审议通过公司 2025 年半年度报告和内部审计工作报告及内部审计工作计划。

6.2025 年 10 月 28 日召开了公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四
次会议，会议审议通过公司 2025 年第三季度报告并同意提交董事会审议。
7.2025 年 12 月 15 日召开了公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五
次会议，会议听取了中审众环会计师事务所关于 2025 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计划与安排的汇报，审计委员会及独立董事对2025 年度审计提出相关要求。

三、审计委员会履职情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为中审众环会计师事务所在担任公司2024年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按
计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

报告期内,审计委员会与中审众环会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求审计中，特别关注会计政策、会计估计是否有所变更，内部控制是否有效，关联交易是否公允，有无关联方资金占用及对外担保情况，计提各项准备及损失核销是否充分，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。

2.审阅公司的定期报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在中审众环会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理；聘请中审众环会计师事务所审计并由其注册会计师签名确认的《审计报告》实事求是、客观公正；公司2024年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性……
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