公告日期：2026-04-25

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-012

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会

第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日在新
区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于 2026 年 4 月 14 日，以书面送达、
传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年度董事会工
作报告，并提请股东大会审议。

2.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年度总经理
工作报告。

3.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年年度利润
分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

4.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年计提各项
准备及损失核销的议案。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计计提坏账准备（含合同资产）5,448.73
万元。其中：2025 年度增加 1,870 万元，转回 215 万元，核销 44 万元。

2025 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备
4,117.35 万元。其中：2025 年度计提 1,932 万元，转回 160 万元。

2025 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定
不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2025 年，公司未发生债权重组损失。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

5.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算,并提请股东大会审议。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

6.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2025 年年度报告及年
度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

7.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

10.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2025 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

11.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

13.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。

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