公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-018
证券代码:838764 证券简称:进门财经 主办券商:西南证券
深圳进门财经科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年08月11日,由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2017年08月22日
3、会议召开地点:深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802(b)室公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长程建辉
6、会议主持人:董事长程建辉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-018
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案;
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
2、审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》;
(二)经董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议记录》;
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