公告日期：2026-06-10

马应龙药业集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

马应龙药业集团股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大会组织方有权加以制止。

2025 年年度股东会会议事项

一、会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:30

二、会议地点：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号马应龙药业集团
股份有限公司 A1 综合楼 2 楼
三、表决方式：现场投票和网络投票相结合
四、主 持 人：董事长陈平
五、会议议案：

议案一：《2025 年度董事会工作报告》...... 5
议案二：《2025 年度独立董事述职报告》......20
议案三：《2025 年度利润分配方案》...... 38
议案四：《2025 年年度报告及其摘要》...... 40
议案五：《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》......41
议案六：《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》...... 48

2025 年年度股东会议程

序号 内 容

主持人介绍本次股东会现场出席的股东及股东代理人人数
一 及其代表的有表决权股份总数，出席本次会议的董事、高
级管理人员、见证律师等，宣布会议开始。

二 审议下列六项议案
（一） 审议《2025 年度董事会工作报告》
（二） 审议《2025 年度独立董事述职报告》
（三） 审议《2025 年度利润分配方案》
（四） 审议《2025 年年度报告及其摘要》
（五） 审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
（六） 审议《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
三 推举会议监票人，参与计票与监票。
四 回答股东提问。
五 宣布表决结果。
六 见证律师宣读见证意见。
七 宣布会议结束。

议案一：

审议《2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行职责、科学审慎决策，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

公司聚焦高质量发展主线，完善医药工业三大产线运营体系，巩固深化肛肠领域核心优势，积极发展眼美康和皮肤健康，由药品治疗向预防、保健、康复延伸，打造健康方案提供商，大力发展大健康产业；同时顺应行业发展趋势，优化调整医药商业和医疗服务。2025
年公司实现营收 38.67 亿元、同比增长 3.72%，归母净利润 5.81 亿元、
同比增长 10.11%，扣非归母净利润 5.64 亿元、同比增长 10.35%。受产业结构优化影响，整体利润增速快于营收增速。

（一）巩固深化肛肠领域核心优势。

1、强化研发创新引领，增厚核心优势壁垒。公司围绕肛肠创新药物、肠道及肛周微生态领域，强化研发创新与成果转化。创新药研发方面，治痔中药复方 1.1 类虎麝止血止痛膏完成二期临床、启动筹备三期临床，便秘化药 1 类创新药 MC-001 确定临床前候选化合物、
进入临床前开发阶段。肠道微生态方面，进一步完善肠菌移植标准操作规程并推动在旗下诊疗终端落地应用，加强自研菌株鼠李糖乳酪杆菌 MBP01 专利布局，在肠易激综合征、便秘、痔疮防治领域斩获 3项发明专利，同步推进成果转化，年内陆续上市即食性益生菌粉、益生元蜂蜜露等。肛周微生态方面，持续升级卫生湿巾功效，完成多款产品配方迭代与工艺验证，新增 3 款核心原料开发，持续夯实产品竞争力。

2、渠……
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