公告日期：2026-06-18

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2026-014
马应龙药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号马应龙药业集
团股份有限公司 A1 综合楼 2 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 495

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,713,035

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 47.9552

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 205,563,935 99.4441 1,049,000 0.5074 100,100 0.0485

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 205,535,335 99.4302 1,076,800 0.5209 100,900 0.0489

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 205,725,835 99.5224 916,100 0.4431 71,100 0.0345

4、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 205,606,235 99.4645 1,000,500 0.4840 106,300 0.0515

5、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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