公告日期：2025-06-21

马应龙药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

马应龙药业集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大会组织方有权加以制止。

2024 年年度股东大会会议事项

一、会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00

二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室
三、表决方式：现场投票和网络投票相结合
四、主 持 人：董事长陈平
五、会议议案：

议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》......5
议案二：审议《2024 年度监事会工作报告》......16
议案三：审议《2024 年度独立董事述职报告》......22
议案四：审议《2024 年度财务决算报告》......44
议案五：审议《2024 年度利润分配方案》......45
议案六：审议《2024 年年度报告及摘要》......47
议案七：审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......48

2024 年年度股东大会议程

序号 内 容

主持人介绍本次股东大会现场出席的股东及股东代理人人
一 数及其代表的有表决权股份总数，出席本次会议的董事、
监事、高级管理人员、见证律师等，宣布会议开始。

二 审议下列七项议案
（一） 审议《2024 年度董事会工作报告》
（二） 审议《2024 年度监事会工作报告》
（三） 审议《2024 年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2024 年度财务决算报告》
（五） 审议《2024 年度利润分配方案》
（六） 审议《2024 年年度报告及其摘要》
（七） 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
三 推举会议监票人，参与计票与监票。
四 回答股东提问。
五 宣布表决结果。
六 见证律师宣读见证意见。
七 宣布会议结束。

议案一：

审议《2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

2024 年董事会以“不忘初心，守正出奇，笃行致远”为指导思想，践行“打造优势，提升效率”的经营策略，各项工作取得了积极进展。2024 年公司实现营业收入 37.28 亿元，同比增长 18.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.28 亿元，同比增长 19.14%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 5.11 亿元，同比增长 44.98%。

一、2024 年主要经营情况

（一）医药工业：巩固优势，关联延伸，经营态势向好。2024 年医药工业主营业务收入 21.61 亿元，同比增长 17.82%。

1、深化药线调整，药品经营能力持续提升。

持续深化与特约经销商合作，动态优化特约分销商、配送商网络布局，促进区域内有效协同，运行情况良好。集中资源加大头部连锁拓展及合作力度，百万级、千万级产出的连锁数量持续增加，头部连锁产出贡献占比同比提升，零售终端销售实现持续增长。新设广阔渠道，加大基层市场拓展力度，选取区域试点，完善商业渠道建设，加强区域纯销网络构建，推动膏、栓及二线品种在第三终端的覆盖，报告期内试点地区主要品种终端覆盖率实现同比提升。药线渠道整体经营能力提升明显，推动母公司营收同比增长超 19.91%，其中治痔药品同比增长 23.19%。

2、强化品类经营，大健康业务不断拓展。

巩固肛肠领域核心优势，实施关联延伸。顺应肛肠健康管理需求，全新升级上市卫生湿巾系列，以肛周护理为切入点，精准定位目标客户群体，通过精心研发独特配方、选用优质材料等，打造差异化竞争优势。……
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