公告日期：2026-04-25

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2026-003
马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，9 名
董事均出席了会议；会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以电话及电子邮
件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2025 年度总经理述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、《2025 年度审计委员会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度审计委员会工作报告》。

三、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

四、《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
五、《2025 年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（梅之南）》、《2025年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2025 年度独立董事述职报告（齐珺）》以及《马应龙董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

六、《2025 年度董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度董事会工作报告》。

七、《2025 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-004）。

八、《2025 年年度报告及其摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年年度报告摘要》及《马应龙 2025 年年度报告》。

九、《2025 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度内部控制评价报告》。

十、《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

同意：9 票，反对：0 票，……
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