公告日期：2026-04-25

马应龙药业集团股份有限公司

2025 年度审计委员会工作报告

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，勤勉尽责开展工作，现就 2025 年工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事齐珺女士、独立董事毛鹏先生和董事贾蕾女士，主任委员由会计专业人士独立董事齐珺女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席了各次会议，听取经营层汇报、对公司财务报告、内部控制实施、内外部审计机构开展工作等事项进行督导和审查、对需审议事项进行表决等。闭会期间全体委员实时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规和监管要求。详细情况如下：

序号 召开日期 会议内容 重要意见和建议

要求公司全力配合会
1 2025 年 3 与会计师事务所沟通2024年年报 计师事务所 2024 年审
月 20 日 审计情况 计工作，确保按时完
成审计。

2 2025 年 4 审议《2024 年度财务决算报告》 同意通过所有议案并
月 1 日 《2024 年年度报告及其摘要》 将相关议案提交董事

序号 召开日期 会议内容 重要意见和建议

《2024 年度内部控制评价报告》 会审议。

《2024 年度审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告》

《2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告》《2024 年度审计委

员会工作报告》《关于会计政策变

更的议案》等 7 项议案。

3 2025 年 4 审议《2025 年第一季度报告》。 同意通过该议案并提
月 23 日 交董事会审议。

4 2025 年 6 审议《关于聘任 2025 年度会计师 同意通过该议案并提
月 9 日 事务所的议案》。 交董事会审议。

5 2025 年 8 审议《2025 年半年度报告》。 同意通过该议案并提
月 26 日 交董事会审议。

6 2025 年 10 审议《2025 年第三季度报告》。 同意通过该议案并提
月 27 日 交董事会审议。

要求公司全力配合会
7 2025 年 12 与会计师事务所沟通2025年年报 计师事务所 2025 年审
月 19 日 审计范围及审计计划安排等。 计工作，确保按时完
成审计。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年，公司外部审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计事项、工作组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等进行沟通，听取审计工作进展情况，对审计重点工作安排给予指导。审计委员会认为，中审众环在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，其所执行的财务审计工作符合中国注册会计……
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