公告日期：2026-06-10

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2026 年 6 月 17 日

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程...... 1
二、2026 年第一次临时股东会注意事项...... 2
三、议案材料 ...... 3
1.关于续聘会计师事务所的议案......32.关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的
议案 ......83.关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ......14

南方电网储能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

时间 内容 主持人

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况

二、审议会议议案

1.关于续聘会计师事务所的议案

2.关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框

架协议的议案

3.关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的

议案

三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关

问题

2026 年 6 四、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决 刘国刚
月 17 日 董事长

14:30

五、推举股东会监票人、计票人

六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果

七、宣读公司股东会决议

八、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣

读本次股东会的法律意见书

九、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人员

签署确认会议决议、会议记录等会议文件

十、主持人宣布公司股东会闭幕

南方电网储能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 6 月 2 日登载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东会议案进行讨论。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据上市公司财务、内控审计工作等相关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）结合审计工作需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务决算审计机构和内控审计机构。现将主要情况汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况……
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