公告日期：2025-07-01

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-36
南方电网储能股份有限公司

关于修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 30 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对上述规则进行修订，其中《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程（修订稿）》《公司股东会议事规则（修订稿）》《公司董事会议事规则（修订稿）》及主要修订内容对照表详见上海证券交易所网站。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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