公告日期：2025-07-11

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议材料
南方电网储能股份有限公司

2025 年 7 月 18 日

目录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、2025 年第二次临时股东大会注意事项 ...... 2
三、议案材料 ...... 4
1.关于修订《公司章程》的议案......4
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ......121
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ......154
4.关于撤销公司监事会的议案......175

南方电网储能股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

时间 内容 主持人

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况

二、审议会议议案

1.关于修订《公司章程》的议案

2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4.关于撤销公司监事会的议案

三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关

问题

2025 年 7 刘国刚
月 18 日 四、推举股东大会监票人、记票人 董事长
14:30

五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决

六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果

七、宣读公司股东大会决议

八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并

宣读本次股东大会的法律意见书

九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有

关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件

十、主持人宣布公司股东大会闭幕

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2025 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 7 月 1 日登载
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。

七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、国务院国资委、上海证券交易所相关监管要求，结合公司实际，拟对《公司章程》进
行修订。2025 年 6 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意本议案提交股东大会审议。

请股东大会审议。

附件：《公司章程（修订稿）》及主要修订内容对照表

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