公告日期：2026-03-31

南方电网储能股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

张粒子

2026 年 3 月 30 日

在 2025 年任职期间，本人作为南方电网储能股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及兼职情况

本人张粒子，1963 年 7 月生，博士，教授，系电力市场
研究专业人士。现任华北电力大学现代电力研究院院长、电气
与电子工程学院电力市场研究所所长。2025 年 12 月 22 日，
公司 2025 年第四次临时股东会选举本人为公司第九届董事会
事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，在任职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年任职期间，本人在公司履职5天，其中现场履职1天，具体履职情况如下：

（一）独立董事出席会议情况

2025年任职期间，公司董事会召集1次股东会，召开了2次董事会会议（详见附表1、附表2），本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，独立、客观、审慎行使表决权，确保决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，本人作为第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格依照相关制度规定认真履行职责（详见附表3、附表4）。本人对公司董事会、董事会相关专门委员会的各项议案及公司其他事项在认真审阅相关材料的基础上均投了同意票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。具体情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站上披露的有关决议。

（二）独立董事个人履职聚焦重点

本人系电力市场研究专业人士，2025年任职期间，利用自身电力市场研究方面的工作教研经验，及担任的董事会相关专门委员会委员职责，重点聚焦公司财务负责人选聘、高级管理人员薪酬考核等潜在重大利益冲突事项进行认真研究，提供重要意见和建议，保证了公司财务负责人的选择标准、程序和审查以及公司高级管理人员考核评价依法合规，帮助公司关注风险防控、合规经营，为公司董事会正确科学决策发挥了积极作用。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025年任职期间，本人未行使如下特别职权：

1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2.向董事会提议召开临时股东会；

3.提议召开董事会会议；

4.依法公开向股东征集股东权利；

5.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事及总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员、董事会办公室等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过企情通报、会前汇报沟通、重大事项专项沟通、日常联系等方式，协助本人及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展。在股东会、董事会以及
董事会相关专门委员会议召开前，公司认真细致准备会议材料，组织开展会前汇报沟通，提供了详实、全面、准确的数据资料，并采纳本人的意见建议，对相关议案材料进行补充完善，全力支持本人对决策支撑材料的要求。本人针对公司重大经营管理事项积极与经理层进行沟通，提出专业意见建议，均得到采纳落实。

公司积极帮助本人加强与内审部门和外部审计机构的沟通，建立内审部门与外部审计机构的协同机制。公司配备了专职联络员，提供了办公场所和专项经费等履职必要的条件，购买了董事责任险，组织本人参加独立董事相关的履职专题培训，为日常履职提供了优质的服务，积极有效地配合了各项工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2……
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