公告日期：2026-03-31

南方电网储能股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

陈启卷

2026 年 3 月 30 日

2025 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会、第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及兼职情况

本人陈启卷，1963 年 7 月生，中共党员，教授，系水利
水电专业人士。长期在武汉大学工作，于 2023 年 7 月退休。2025 年全年，本人担任公司独立董事，任职期间，兼任天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年，本人在公司履职71.5天，其中现场履职35天，满足《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日”的要求。具体履职情况如下：

（一）独立董事出席会议情况

2025年，在本人任职期间，公司董事会召集5次股东会，召开了15次董事会会议（详见附表1、附表2），本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，独立、客观、审慎行使表决权，确保决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，本人作为第八届董事会战略与可持续发展委员会、科技创新委员会委员，第九届董事会战略与可持续发展委员会、科技创新委员会委员、提名委员会召集人，严格依照相关制度规定认真履行职责（详见附表3、附表4）。本人对公司董事会、董事会相关专门委员会、独立董事专门会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅相关材料的基础上均投了同意票(依法依规需回避表决的除外），不存在提出异议、反对或弃权的情形。具体情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和上海
证券交易所网站上披露的有关决议。

（二）独立董事个人履职聚焦重点

本人系水利水电专业人士，利用自身专业工作、教研经验，重点聚焦公司战略规划、业务发展、投资决策、创新管理体制机制及平台建设、科技成果运用及转化等改革发展核心领域提供重要意见和建议，帮助公司强化战略引领作用，科学研判行业发展趋势，持续规范投资管理，指导公司战略性新兴产业布局，为公司董事会正确科学决策发挥了积极作用。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025年度，本人未行使如下特别职权：

1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2.向董事会提议召开临时股东会；

3.提议召开董事会会议；

4.依法公开向股东征集股东权利；

5.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

（四）独立董事考察调研情况

2025 年，本人参加了 6 次实地专题调研，开展了研究分
析，并提出针对性意见建议。主要是围绕公司生产经营、战略规划、战新业务发展、科技成果转化等主题，先后赴广西自治区抽水蓄能项目现场（包括南宁、灌阳、贵港抽蓄项目）及广西伏林钠离子电池储能站、乌海抽蓄项目现场、新疆喀什风电项目及光储一体化项目、宁夏中卫新型储能项目、西安西电开
关电气有限公司及比亚迪、三峡水利工程开展调研并形成调研报告，提出 16 项建议。

2025 年，本人作为水利水电专业人士，充分发挥专业优
势，积极参与公司抽水蓄能建设项目前期论证，出席水电行业智能与智慧化关键技术研讨会暨中国水力发电工程学会智能与智慧化专业委员会年会，就推动公司抽水蓄能业务发展、技术及管理创新深入分析研讨，提出意见建议。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司董事及总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员、董事会办公室等职能……
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