公告日期：2026-03-31

南方电网储能股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
2025 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、积极履职。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

根据新《公司法》和上市监管要求，进一步规范董事会审计委员会运作，修订了《公司董事会审计委员会议事规则》，由审计委员会承接法定的监事会职责。

公司第八届董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继晔独立董事和杜云辉董事组成，杨璐独立董事担任召集人。
2025 年 12 月 22 日，公司董事会完成换届。同日公司召开第
九届董事会第一次会议，选举王晓锦独立董事、杜云辉董事和张粒子独立董事为第九届董事会审计委员会委员，王晓锦独立董事为会计专业人士，担任审计委员会召集人。上述董事均具备相关的专业知识和从业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会召开 8 次会议，审议 26 项议案，具
体如下：

（一）2025 年 3 月 24 日召开年度第一次会议，审议通过
了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司 2024 年度利润分配方案》《公司关于提请股东大会授权董事会决策 2025 年半年度利润分配方案》《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《公司 2025 年计划预算方案》《公司 2024 年度财务决算方案》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年内部审计工作计划》《公司 2024 年度内部控制评价报告》，会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（二）2025 年 4 月 21 日召开年度第二次会议，审议通过
了《公司 2025 年第一季度报告》，会议听取了公司 2025 年一季度内部审计工作汇报。

（三）2025 年 7 月 28 日召开年度第三次会议，审议通过
了《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
（四）2025 年 8 月 25 日召开年度第四次会议，审议通过
了《关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议案》《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》《关于<公司 2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于<公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》《关于<公司 2025 年半年度利润分配方案>的议案》《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，会议听取了公司 2025 年二季度内部审计工作汇报。

（五）2025 年 9 月 26 日召开年度第五次会议，审议通过
了《关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案》。

（六）2025 年 10 月 27 日召开年度第六次会议，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》《公司 2025 年第三季度报告》，会议听取了公司 2025 年三季度内部审计工作汇报。
（七）2025 年 12 月 1 日召开年度第七次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》《关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案》《关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案》。

（八）2025 年 12 月 22 日召开第九届第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会经审慎研究，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务决算审计机构和内控审计机构，并对审计工作情况进行监督。对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真指导内部审计工
作开展，听取了 4 次公司内部审计工作汇报，包括审计项目开展情况、发现的问题及其整改情况等，对相关工作提出指导建议，推动内部审计工作提升质量。审计委员会认为公司内部审计机制保持有效运转，能够独立客观地进行监督评价。
（三）审阅公司财务……
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