公告日期：2026-04-04

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2026 年 4 月 20 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程......1
二、2025 年年度股东会注意事项......3
三、议案材料......4
1.关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......4
2.关于《公司 2025 年度财务决算方案》的议案......11
3.关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案......13
4.关于公司 2025 年度董事薪酬的议案...... 15
5.关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 16
6.关于《公司 2026 年投资计划》的议案...... 18
7.关于《公司 2026 年综合计划方案》的议案......19
8.关于《公司 2026 年财务预算方案》的议案......22
9.关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......2510.关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配方案

的议案......26
11.关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案......27
四、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案......31
五、公司 2025 年度独立董事述职报告......32

南方电网储能股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间 内容 主持人

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况

二、审议会议议案

1.关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2.关于《公司 2025 年度财务决算方案》的议案

3.关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

4.关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

5.关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

2026 年 4 6.关于《公司 2026 年投资计划》的议案

月 20 日 刘国刚
14:00 7.关于《公司 2026 年综合计划方案》的议案 董事长

8.关于《公司 2026 年财务预算方案》的议案

9.关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

10.关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分

配方案的议案

11.关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案

三、听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

四、听取公司 2025 年度独立董事述职报告

五、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关

问题

六、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决

七、推举股东会监票人、计票人

八、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果

九、宣读公司股东会决议

十、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣

读本次股东会的法律意见书

十一、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人

员签署确认会议决议、会议记录等会议文件

十二、主持人宣布公司股东会闭幕

南方电网储能股份有限公司

2025 年年度股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 3 月 31 日登载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》……
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