公告日期：2024-04-27

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-024
债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司于 2024 年4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》，有一名董事对本议案投弃权票。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议管理制度>的议案》《关于修订<管理制度汇编>的议案》《关于修订<内部控制管理手册>的议案》,现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司战略发展和实际经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，但董事
长空缺或董事长无法履职时，由总经理担任
公司的法定代表人。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的党委委员、总经理、副总经理、财务 司的总经理、副总经理、财务总监以及董事
总监以及董事会秘书。 会秘书。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。

律、行政法规、部门规章及本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
份的活动。 股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。

第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。

第二十七条 公司按照第二十五条第（一）项 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一至第（三）项规定收购本公司股份的，应当 款第（一）项、第（二）项规定的……
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