公告日期：2026-04-30

2025 年度董事会审计委员会履职报告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会
审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件和《公司章程》的有 关规定，充分发挥对公司财务、关联交易、内控管理、年度审计等方面的监督作 用，促进公司规范高效运作。现将履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司董事会审计委员会由独立董事丁玉影女士、独立董事阮志群
先生、公司董事夏辉先生 3 名成员组成，主任委员由具有丰富会计专业知识和经 验的独立董事丁玉影女士担任。

二、审计委员会会议情况

2025 年，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并对相
关问题发表专业意见。报告期内，召开审计委员会 7 次。具体情况如下：

日期 会议届次 审议通过的议案

2025 年 1 月 17 日 第五届董事会审计委员 《2024 年年度业绩预告》

会 2025 年第一次会议 《2024 年度审计工作相关事宜》

第五届董事会审计委员 《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的
2025 年 4 月 18 日 会 2025 年第一次临时 议案》

会议 《关于聘任公司财务总监的议案》

《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年度决算报告》

《2025 年度预算报告》

《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度利润分配预案》

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

2025 年 4 月 23 日 第五届董事会审计委员 《2025 年第一季度报告》

会 2025 年第二次会议 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分
之一的议案》

《关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担
保的议案》

《关于为子公司提供担保的议案》

《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日
常关联交易预计的议案》

2025 年度董事会审计委员会履职报告

《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》

《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

《关于债务融资计划的议案》

《2025 年内控评价方案》

《公司审计法务部2024年工作总结及2025年工作
计划》

2025 年 8 月 26 日……
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