公告日期：2026-05-01

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。
二、股东会召开当日，会务组于 9:00 开始办理股东签到事宜。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到时出示个人股东本人身份证原件、股票账户卡；委托代理人身份证原件、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证原件等文件。
三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排，并由公司董事、高级管理人员作出解答和说明。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2025 年年度股东会议程 ......4
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2025 年年度报告全文及摘要 ......14
议案三：2025 年度决算报告 ......15
议案四：2026 年度预算报告 ......22
议案五：2025 年度利润分配预案 ......23
议案六：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 ...... 24
议案七：关于 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案 ...... 26
议案八：关于为子公司提供担保的议案 ...... 28议案九：关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案30
议案十：关于债务融资计划的议案 ...... 31
议案十一：公司董事 2025 年度薪酬报告 ...... 33

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026年5月21日（星期四）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以现场投票结果为准。
股权登记日：2026年5月14日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：董事长代青松先生

会议议程：

（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况

（二）宣读会议须知

（三）推举计票人、监票人

（四）宣读表决票填写说明

（五）逐项审议议案

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年年度报告全文及摘要

3 2025 年度决算报告
4 2026 年度预算报告
5 2025 年度利润分配预案
6 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

7 关于 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案

8 关于为子公司提供担保的议案

9 关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

10 关于债务融资计划的议案
11 公司董事 2025 年度薪酬报告
备注：大会审议第1项议案时，还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
……
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