公告日期：2025-04-26

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-020
开滦能源化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,143,065,239

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 71.9905
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,142,148,938 99.9198 57,701 0.0050 858,600 0.0752

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,142,148,938 99.9198 57,701 0.0050 858,600 0.0752

3、议案名称：公司关于 2024 年度财务决算的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,142,148,938 99.9198 57,701 0.0050 858,600 0.0752

4、议案名称：公司关于 2024 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,142,120,338 99.9173 47,401 0.0041 897,500 0.0786

5、议案名称：公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,142,149,538 99.9198 57,101 0.0049 858,600 0.0753

6、议案名称：公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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