公告日期：2025-10-30

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-047
开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月
17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第
八次会议通知和议案。会议于 2025 年 10 月 28 日上午在河北省唐山
市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持，公司相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）公司关于修订《公司反舞弊暂行规定》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司反舞弊暂行规定》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

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