公告日期：2026-03-31

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-010
开滦能源化工股份有限公司

2026 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交开滦能源化工股份有限公司（以
下简称公司）2025 年年度股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东开滦
（集团）有限责任公司（以下简称开滦集团）及其子公司发
生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。
公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未
侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生影响，不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第八届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 27 日在河北省唐
山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议于 2026 年 3 月 16 日召开，审议通过《公
司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：
因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了公司正常的生产经营，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。我们同意将《公司关于预计 2026年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。
（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 按产品或 2025 年预 2025 年实 预计与实际差异较
类别 劳务等进 关联人 计 际发生 大原因

一步划分

开滦（集团）有限责任公司

开滦集团有限责任公司港口储运分公司

开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司

开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限 根据市场价格走势
煤炭产品、责任公司 变化及生产需求，
钢材、坑 唐山开滦华南煤炭有限公司 554,670 172,438 不断优化采购方

木、汽柴油 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限 式，调整原料煤采
公司

购渠道。

河北省国和投资集团有限公司及其子公

司

建投（唐山）热电有限责任公司

开滦通达物流有限公司

开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限

责任公司

开滦吕家坨矿劳动服务公司

开滦范各庄矿劳动服务公司

唐山开滦能源开发有限责任公司及其子

公司

开滦（集团）有限责任公司

唐山开滦铁……
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