公告日期：2026-03-31

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-016

开滦能源化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日

至2026 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

4 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 √

5 公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务 √

协议（修订稿）》的议案

6 公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 公司关于注册发行永续中期票据的议案 √

8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √

9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √

10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √

11 公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

公司三位独立董事将在本次年度股东会上分别做《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2026年3月31日在上海证券交易所网站

和《中国证券报》《上海证券报》上披露。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上海证券交易所信息网……
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