公告日期：2026-03-31

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-007
开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 17
日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第九次
会议通知和议案。会议于 2026 年 3 月 27 日上午在河北省唐山市新华
东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（三）公司关于 2025 年度利润分配的预案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润304,367,000.04 元的 10%提取法定盈余公积 30,436,700.00
元 ， 拟 按 母 公 司 当 年 实 现 净 利 润 的 5% 提 取 任 意 盈 余 公 积
15,218,350.00 元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,799,851 股，以此计算合
计拟派发现金红利 31,755,997.02 元（含税）。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此项议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司 2025 年年度利润分配方案公告》“临 2026-008”。

（四）公司关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年年度报告及其摘要》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2025 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）公司关于 2025 年度可持续发展报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年度可持续发展报告》已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）公司关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）公司关于 2025 年度全面风险管理工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2025 年度全面风险管理工作报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（八）公司关于 2025 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司关于 2025 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告》已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（九）公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，合理确定收入水平，完善激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人……
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