公告日期：2026-04-18

开滦能源化工股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

会议资料目录

序号 会议资料名称 页码

1 开滦能源化工股份有限公司 2025 年年度股东会议程 2

2 开滦能源化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 4

3 开滦能源化工股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案 9

4 开滦能源化工股份有限公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理 10
办法》的议案

5 开滦能源化工股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 14

6 开滦能源化工股份有限公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融 18
服务协议（修订稿）》的议案

7 开滦能源化工股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 24

8 开滦能源化工股份有限公司关于注册发行永续中期票据的议案 51

9 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 53

10 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案 54

11 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 55

12 开滦能源化工股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 56

13 开滦能源化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 58

开滦能源化工股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间

（一）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14 点 00 分

（二）网络投票时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

（一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

（一）2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）北京国枫律师事务所律师。

（四）其他人员

五、会议议程

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理 √

办法》的议案

4 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 √

5 公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融 √

服务协议（修订稿）》的议案

6 公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 公司关于注册发行永续中期票据的议案 √

8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √

9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √

10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √

11 公司关于续聘 2026 年度会计……
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