公告日期：2026-04-28

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-018
开滦能源化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视
频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,122,156,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 70.6736

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书列席会议；公司高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,121,497,828 99.9413 586,200 0.0522 72,000 0.0065

2、议案名称：公司关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,121,197,728 99.9146 910,800 0.0811 47,500 0.0043

3、议案名称：公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,114,795,459 99.3440 7,250,369 0.6461 110,200 0.0099

4、议案名称：公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,121,438,528 99.9360 607,900 0.0541 109,600 0.0099

5、议案名称：公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服
务协议（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 355,647,340 99.3047 2,410,800 0.6731 79,300 0.0222

6、议案名称：公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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