公告日期：2018-04-19

证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年04月04日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年04月17日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：监事会主席韩翊先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度监事

会工作报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度监事会

工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年年度报告

及年度报告摘要》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年年度报告

及年度报告摘要。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度财务决

算报告》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度财务决

算报告。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度财务预

算报告》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度财务预

算报告。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年年度审计机构的议案》

1、 议案内容

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度利润分

配及资本公积转增……
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