公告日期：2026-05-15

公司代码：600998 公司简称：九州通
九州通医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会议程......1
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......3
议案二：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案......4
议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案......5
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......6

议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案...... 7
议案六：关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计
机构的议案......10
议案七：关于公司修订部分管理制度的议案......11

九州通医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开形式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（周四）上午 10:00

2、网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（周四） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
四、会议主持人：刘兆年先生
五、与会人员：

公司股东

公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、
王琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛

列席人员：

公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、
王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌

见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师
六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布公司 2025 年年度股东会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东会表决：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审
计机构的议案》

7、《关于公司修订部分管理制度的议案》

（六）推举两名股东代表参加计票和监票；

（七）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；

（八）律师、股东代表计票、监票；

（九）会议主持人宣布投票统计结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）签署有关文件；

（十二）出席会议的股东及股东代表和公司董事、高管互动交流；

（十三）会议主持人宣布公司 2025 年年度股东会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司
2026 年 5 月 21 日

关于九州通医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东会汇报《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司
2026 年 5 月 21 日

附件：《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

（详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站挂网披露的以上报告）
议案二：

……
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