公告日期：2025-12-20

九州通医药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：2026 年 1 月 7 日（星期三） 9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00
三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
四、会议主持人：刘长云先生
五、与会人员：

公司股东

公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛

列席人员：

公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌

见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师
六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东会表决：

1、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

2、《关于 2026 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提
供担保的议案》

3、《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

4、《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计的议
案》

5、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>及附件的议案》

6、《关于公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（六）推举两名股东代表参加计票和监票；

（七）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；

（八）律师、股东代表计票、监票；

（九）会议主持人宣布投票统计结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）签署有关文件；

（十二）出席会议的股东及股东代表和公司董事、高管互动交流；

（十三）会议主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司
2026 年 1 月 7 日
议案一：

关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构

综合授信计划的议案

各位股东（股东代表）：

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2026 年度公司及下属企业（含个别联营企业）在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过 785.86 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2025 年度经股东会批准的授信计划额度为 736.57 亿元）。

本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

单位:万元

序号 申请授信主体 2026 年综合授信最高计

划额度

1 九州通医药集团股份有限公司 3,880,000.00

2 安徽九州通医药有限公司 90,000.00

3 芜湖九州通医药销售有限公司 28,500.00

4 武汉瑞仕昌达商贸有限公司 3,000.00

5 ……
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