公告日期：2025-12-20

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-093
九州通医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。为提升公司治理规范化水平，根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等现行法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。其中，《公司章程》修订情况具体如下：

原条款 修订后条款

第二十六条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。

公司因本章程第二十五条第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规购本公司股份的，应当通过公开的集中 定的情形收购本公司股份的，应当通过
交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。

第二十七条 为公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十五条条第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的收购本公司股份的，应当经股东会决 情形收购本公司股份的，应当经股东会议；公司因本章程第二十三条第（三） 决议；公司因本章程第二十五条第一款项、第（五）项、第（六）项规定的情 第（三）项、第（五）项、第（六）项形收购本公司股份的，经三分之二以上 规定的情形收购本公司股份的，可以依
董事出席的董事会会议决议。 照本章程的规定或者股东会的授权，经
公司依照本章程第二十五条规定 三分之二以上董事出席的董事会会议收购本公司股份后，属于第（一）项情 决议。

形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 公司依照本章程第二十五条第一

属于第（二）项、第（四）项情形的， 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
（三）项、第（五）项、第（六）项情 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；得超过本公司已发行股份总数的 10%， 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
并应当在 3 年内转让或者注销。 项情形的，公司合计持有的本公司股份
...... 数不得超过本公司已发行股份总数的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
......

第四十四条 第四十四条

...... ......

上述股东会的职权不得通过授权 除法律、行政法规、中国证监会规
的形式由董事会或其他机构和个人代 定或证券交易所规则另有规定外，上述
为行使。 股东会的职权不得通过授权的形式由
...... 董事会或其他机构和个人代为行使。
......

第五十九条 股东会的通知包括以下
内容：

第五十九条 股东会的通知包括以下 （一）会议的时间、地点和会议期限；
内容： （二）提交会议审议的事项和提案；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （三）以明显的文字说明：全体普通股（二）提交会议审议的事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。