公告日期：2026-01-08

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2026-004

九州通医药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 440

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,248,677,924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.1503

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经推举，会议由副董事长刘兆年先生主持。会议召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,244,540,489 99.8726 3,862,011 0.1188 275,424 0.0086

2、 议案名称：关于 2026 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他
业务提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,200,304,871 98.5109 48,011,454 1.4778 361,599 0.0113

3、 议案名称：关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,246,333,342 99.9278 2,202,494 0.0677 142,088 0.0045

4、 议案名称：关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
型

（%）

A 股 955,559,540 67.5866 1,849,168 0.1307 456,421,054 32.2827
5、 议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》及附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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